五菱会ヤミ金事件
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* 五菱会ヤミ金事件[#v8bcea39]
五代目[[山口組]]・[[五菱会>清水一家]]（現六代目[[山口組]]...
** 概要[#i3ca3436]
-[[五菱会>清水一家]]は、闇金融による効率的な収益を得る為...
-2002年10月、美尾組が''[[五菱会>清水一家]]''に改称された...
-手口は、全国の多重債務者リストを基に多重債務者にダイレク...
-顧客の返済期限が近づくと、別の五菱会系グループが新たな融...
-後に[[梶山進]]が自民党の亀井静香政調会長に献金していた事...
** 五菱会系闇金融グループの組織や手口[#s623a9d4]
-多重債務者リストをもとに「ブラックOK」などと謳ったダイレ...
-グループはAR、FC、TO、SIなどといったグループの社長のイニ...
グループの傘下店舗は社長のイニシャルの次に数字の連番で管...
-事件化された店舗などは「トカゲの尻尾切り」で、上層部にた...
*** 組織は多重階層のピラミッド形態[#tc9b728c]
五菱会
↓
[[梶山進]]
↓
七人衆
↓
グループ長（最大で27グループ）
↓
センター（グループ内の顧客情報を収集）
↓
店舗（店長、述べ1,000店舗）
↓
従業員
↓
顧客4万人以上
** 強引な取り立て・追い込みの実態[#pb9b0301]
-店長・店員は毎日入金状況をチェック、3時までに入金のない...
「身内や会社に電話するぞ」「今から家に行くから待ってろ！...
-身内や会社にも押しかけ、金が取れそうだと判断すると、実際...
-被害者の自宅や関係先に電報で督促。
-被害者は他の闇金から借り入れたり、親族・友人の援助を受け...
** 摘発[#cab43fe9]
-2003年1月、警視庁、愛知県警、広島県警、福島県警の合同捜...
合同捜査本部はその後の捜査から、2001年7月から2003年4月ま...
-同年8月、合同捜査本部が、[[梶山進]]を出資法違反の疑いで...
-同年10月、[[五菱会]]が闇金融で稼いだ金を[[山口組]]に上納...
-同年11月、[[高木康男]]を組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の...
** 海外への資金隠匿 [#j1b03314]
-五菱会は97億円もの収益を国内外に隠匿、半分以上がスイスの...
-送金ルートは日本だけでなく、米国（ニューヨーク）、香港、...
-口座の所有者であった[[梶山進]]は、スイスで資金を洗浄し、...
-2004年以降、被害者計約180人が[[梶山進]]に損害賠償を求め...
-スイス検察当局が、資金に不審な動きが見られたとして、残高...
最終的に差し押さえられた金額は58億円に上り、これをスイス...
スイスから返還された29億円は、五菱会系ヤミ金の被害者を対...
-2008年7月、東京地検が2009年1月26日を申請期限として、被害...
このうち所在不明などの6人を除く5490人が支給対象とし、地検...
-スイスから返還された犯罪収益金29億円の分配を始め、支給総...
** 五菱会ヤミ金融事件の最高裁判決[#n6d9c7fc]
-2003年、ヤミ金融対策法が成立、金利が年109.5パーセントを...
現場の警察官が「借りたものは返すべきだ」などと間違った対...
-東京高裁は、[[梶山進]]に懲役6年6月、罰金3千万円の判決を...
-この事件を契機に2006年6月、没収・追徴された犯罪収益を国...
-2008年6月10日、最高裁は五菱会事件で、被害者が闇金融に支...
闇金融の貸付金が民法708条に規定する不法原因給付に該当する...
詰まる所、「借りた金を返せ」という業者の言い分は通用しな...
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-この項目は書きかけ項目です｡
-役職や名称等､人事の変更がされても、必ずしも最新の情報と...
-編集される際は「[[テキスト整形のルール(詳細版)>Formattin...
-他のユーザーに編集協力を依頼する場合は、下記の【このペー...
-運営宛に編集依頼する場合は【[[メールで編集依頼]]】から依...
-&color(red){''※''};悪質な書き込み、誹謗中傷や悪戯､あらし...
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【他の利用者に編集協力を依頼する】
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* 五菱会ヤミ金事件[#v8bcea39]
五代目[[山口組]]・[[五菱会>清水一家]]（現六代目[[山口組]]...
** 概要[#i3ca3436]
-[[五菱会>清水一家]]は、闇金融による効率的な収益を得る為...
-2002年10月、美尾組が''[[五菱会>清水一家]]''に改称された...
-手口は、全国の多重債務者リストを基に多重債務者にダイレク...
-顧客の返済期限が近づくと、別の五菱会系グループが新たな融...
-後に[[梶山進]]が自民党の亀井静香政調会長に献金していた事...
** 五菱会系闇金融グループの組織や手口[#s623a9d4]
-多重債務者リストをもとに「ブラックOK」などと謳ったダイレ...
-グループはAR、FC、TO、SIなどといったグループの社長のイニ...
グループの傘下店舗は社長のイニシャルの次に数字の連番で管...
-事件化された店舗などは「トカゲの尻尾切り」で、上層部にた...
*** 組織は多重階層のピラミッド形態[#tc9b728c]
五菱会
↓
[[梶山進]]
↓
七人衆
↓
グループ長（最大で27グループ）
↓
センター（グループ内の顧客情報を収集）
↓
店舗（店長、述べ1,000店舗）
↓
従業員
↓
顧客4万人以上
** 強引な取り立て・追い込みの実態[#pb9b0301]
-店長・店員は毎日入金状況をチェック、3時までに入金のない...
「身内や会社に電話するぞ」「今から家に行くから待ってろ！...
-身内や会社にも押しかけ、金が取れそうだと判断すると、実際...
-被害者の自宅や関係先に電報で督促。
-被害者は他の闇金から借り入れたり、親族・友人の援助を受け...
** 摘発[#cab43fe9]
-2003年1月、警視庁、愛知県警、広島県警、福島県警の合同捜...
合同捜査本部はその後の捜査から、2001年7月から2003年4月ま...
-同年8月、合同捜査本部が、[[梶山進]]を出資法違反の疑いで...
-同年10月、[[五菱会]]が闇金融で稼いだ金を[[山口組]]に上納...
-同年11月、[[高木康男]]を組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の...
** 海外への資金隠匿 [#j1b03314]
-五菱会は97億円もの収益を国内外に隠匿、半分以上がスイスの...
-送金ルートは日本だけでなく、米国（ニューヨーク）、香港、...
-口座の所有者であった[[梶山進]]は、スイスで資金を洗浄し、...
-2004年以降、被害者計約180人が[[梶山進]]に損害賠償を求め...
-スイス検察当局が、資金に不審な動きが見られたとして、残高...
最終的に差し押さえられた金額は58億円に上り、これをスイス...
スイスから返還された29億円は、五菱会系ヤミ金の被害者を対...
-2008年7月、東京地検が2009年1月26日を申請期限として、被害...
このうち所在不明などの6人を除く5490人が支給対象とし、地検...
-スイスから返還された犯罪収益金29億円の分配を始め、支給総...
** 五菱会ヤミ金融事件の最高裁判決[#n6d9c7fc]
-2003年、ヤミ金融対策法が成立、金利が年109.5パーセントを...
現場の警察官が「借りたものは返すべきだ」などと間違った対...
-東京高裁は、[[梶山進]]に懲役6年6月、罰金3千万円の判決を...
-この事件を契機に2006年6月、没収・追徴された犯罪収益を国...
-2008年6月10日、最高裁は五菱会事件で、被害者が闇金融に支...
闇金融の貸付金が民法708条に規定する不法原因給付に該当する...
詰まる所、「借りた金を返せ」という業者の言い分は通用しな...
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-この項目は書きかけ項目です｡
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